Antiriciclaggio: le osservazioni dei commercialisti sul decreto che recepisce la V direttiva

L’inserimento di un ulteriore potere in capo al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza necessita di un adeguato bilanciamento a tutela del soggetto obbligato destinatario dell’ispezione e del controllo. Lo hanno evidenziato il CNDCEC e il CNF con la predisposizione di un documento recante osservazioni sui temi di principale interesse per i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio. I commercialisti hanno proposto di prevedere un metodo di riscontro gratuito dei dati identificativi del cliente, ai fini dell’adeguata verifica.Leggi tutto