25 Febbraio 2019
Valutato positivamente dal GAFI/FATF, ossia l’organismo internazionale che si occupa del coordinamento delle politiche per la lotta al riciclaggio, il primo follow-up report presentato dall’Italia in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Lo ha messo in evidenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite comunicato stampa del 25 febbraio 2019, n. 38. A seguito delle misure che sono state introdotte con la normativa di recepimento della IV direttiva europea, secondo il FATF (Financial Action Task Force), nel settore del contrasto ai flussi finanziari illeciti sono stati fatti sostanziali progressi sul fronte della compliance.